FIOD

De politie heeft vrijdag in Arnhem vijf mannen gearresteerd toen zij 10 ton marihuana aan het overladen waren. De waarde van de drugs bedraagt tenminste tientallen miljoenen guldens. De politie werkte bij de actie samen met de FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst), douane en recherche.

'Die man die daar loopt, hij zint me niet. Dan steekt hij over, dan komt hij terug, dan schuift hij voor de etalage, en dan wipt hij weer weg, als een mus op stelten, om aanstalten te maken nog eens terug te komen. Of hij heeft een volle blaas en kan het herentoilet niet vinden of hij is van de FIOD of hij is gewoon gek.'

Wanneer krijgen zwart-geldbezitters de FIOD op de koffie? Als ze veelvuldig zwart zaken doen met veel verschillende bedrijven. Op een gegeven moment komt de zwart-geldstroom bij een zwakke schakel. Daar valt de FIOD binnen en dan komen de heren vroeg of laat bij de zwart-geldbezitters terecht. De top-3 van zwart-geldindicatoren bij de FIOD zijn: een te laag winstsaldo, te hoge privé-inkomsten en een negatief kasboek.

In zijn brief van 26 januari 1999 aan de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie aangegeven welke bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) in het regeerakkoord worden bedoeld. Het betreffen landelijk werkzame organisaties (niet vallend onder de Politiewet 1993) waarbij een substantieel deel van de werkzaamheden bestaat uit het verrichten van opsporingstaken ten behoeve van de handhaving van de ordeningswetten. De Algemene Inspectiedienst (AID) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zijn hiervan goede voorbeelden.

Naast de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) / Economische Controledienst (ECD) en de Algemene Inspectiedienst (AID) komt dan een intradepartementale clustering van de opsporingsdiensten van uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen en een clustering van de directie Recherchezaken (DRZ) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Milieu Inlichtingen en Opsporingsteam (MIOT).

In 2000 zijn door de FIOD 3.224 fraudeaanmeldingen op het fiscaal en douaneterrein volgens de Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen geregistreerd.

Justitie hield bij de rechtbank vol dat ze de bende in 1992 op het spoor kwam door het Haven Informatie Project (HIP), dat de aan de haven gelieerde criminaliteit aan het licht moest brengen. Volgens voormalig rechercheur R. L. van de Criminele Inlichtingendienst (CID) in Rotterdam was er toen al door de FIOD in Haarlem en de CID in Haarlem informatie verzameld over B. Volgens L. paste hij de Haarlemse informatie zo aan dat leek dat de gegevens van de Rotterdamse CID kwamen.

In het kader van het handhavingsconvenant met Justitie zijn 452 zaken betreffende fiscale en douanefraude door de FIOD aangeleverd voor vervolging en door de ECD 92 zaken betreffende financiële en economische fraude.

Na maandenlange observaties organiseerden de speurders van de CDGEFID, haar Nederlandse tegenhanger FIOD en de gerechtelijke politie op 4 april een grootscheepse actie in Nederland en België.

De gezagsverhouding tussen het OM en de FIOD is gedetailleerd geregeld in de 'Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten' (Richtlijnen, 1993) en in het Moederconvenant Belastingdienst-Openbaar Ministerie (c.q. 1999).

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod) beschikt over aanwijzingen dat Ajax-spits Nikos Machlas destijds bij Vitesse een dubbel contract had om zo zijn verdiensten voor de Nederlandse fiscus verborgen te houden.

'Weet je nog dat hij vertelde van de Fiod,' zegt Bo. Ik weet het nog. 'Wat heb ik toen gelachen.' Het was een verhaal dat mijn vader later nog vele malen zou vertellen, op verjaardagen en onder het kerstdiner. Het was een verhaal dat eindigde met een dronken opsporingsambtenaar die zijn dossier liet liggen in een louche nachtclub en die de volgende dag heel bedeesd mijn vader belde en vroeg of die het dossier misschien had gezien. Maar mijn vader hield zich van den domme, en van de zaak van de Nederlandse Staat versus de Firma Minderhout kwam nooit meer iets terecht.