Wet MOT 1.0
(recht en misdaad; archaïsch)
Semagram (extra betekenisinformatie)
De Wet MOT…
is een wet
Algemene voorbeelden
Sinds 1 juni 2003 zijn de al sinds 1994 op financiële instellingen van toepassing zijnde Wet melding ongebruikelijke transacties, kortweg de Wet MOT en de Wet identificatie bij dienstverlening, veelal aangeduid als de WID, ook van toepassing op de (meeste) diensten van dienstverleners als accountants en belastingadviseurs.
De CRI verwacht dat na invoering van de Wet MOT financiële instellingen jaarlijks 100.000 tot 300.000 verdachte transacties zullen melden.
Daarvoor geldt sinds vorig jaar de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), waarin is bepaald dat banken bij justitie moeten melden als een klant meer dan 25.000 gulden cash geld wil storten of wisselen.